Главная 
Обзоры и статьи Новая обязанность аудиторов
Новая обязанность аудиторов
Дата публикации: 17.05.2018
|
Обращаем внимание на Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ. |
|
|
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ Если при проверке у аудитора появится подозрение, что клиент совершает сделки или операции для легализации преступных доходов, он должен сообщить об этом в Росфинмониторинг. Это же правило распространяется на случаи, когда есть основание полагать, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма. При этом аудиторы не вправе разглашать факт передачи такой информации. |
|
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  |
|
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Подробнее о том, как и в какие сроки необходимо передавать в Росфинмониторинг информацию о сделках и финансовых операциях, связанных с легализацией преступных доходов, читайте в Положении, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2005 N 82. |
|
|
 |